[the_ad id="288653"]

Polícia Civil de Valadares participa de “Operação Petscan 2” 2k4m6b

Operação apura sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por parte de empresas fabricantes e distribuidoras de rações em várias cidades de Minas Gerais 2v1ne

Está em andamento, desde a manhã dessa quinta-feira, a “Operação Petscan 2”, deflagrada em conjunto pelo Gaeco, Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Secretaria de Estado da Fazenda, com mandados cumpridos em Muriaé, Juiz de Fora e Governador Valadares, entre outras cidades. 2iy6v

A operação apura sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por parte de empresas fabricantes e distribuidoras de ração em Minas. Essa ação faz parte da força tarefa CIRA – Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, formada pela PCMG, MPMG e Secretaria do Estado da Fazenda.

A operação busca cumprir 4 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências nas cidades de Santa Luzia, Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Lagoa Santa, Contagem, Itaúna, Muriaé, Juiz de Fora, Governador Valadares, Teófilo Otoni e Itambacuri.

A principal envolvida no esquema é uma grande fabricante situada na cidade de Santa Luzia, alvo da operação “Petscan I”, deflagrada em dezembro de 2016. Na ocasião, foi apreendida grande quantidade de documentos e copiados arquivos eletrônicos que serviram de base para a lavratura de cinco autos de infração pelo fisco mineiro, cujos valores alcançam cerca de R$ 200 milhões.

As apurações e o trabalho de análise conduzidos pela Polícia Civil contaram com o apoio de auditores da SEF/MG, revelando, ao final, que a principal investigada, mesmo após ter sido flagrada na operação anterior, continuou negociando mercadorias ilicitamente, mantendo a prática criminosa, simulando transações comerciais com empresas de fachada, tudo com o objetivo de diminuir o imposto incidente sobre a venda de rações.

Foram identificadas vendas de mercadorias sem nota fiscal, práticas de subfaturamento e emissão de documentos fiscais com indicação de destinatários diversos dos reais, entre outras fraudes, bem como práticas relacionadas a ocultação de patrimônio, valores e rendas gerados pelos negócios ilícitos.

“O que causa mais surpresa nesse esquema criminoso é a audácia dos envolvidos, que persistiram na atividade e a intensificaram mesmo após terem sido denunciados criminalmente por sonegação fiscal praticada na empresa antecessora da Lupus – alvo agora da operação -, a empresa Nutriare”, ressalta o promotor de Justiça Hugo Barros.

Deixe um comentário Cancelar resposta 3f5c33

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

[the_ad_placement id="home-abaixo-da-linha-2"]

LEIA TAMBÉM a2p5z

Cemig esclarece responsabilidades de clientes e da distribuidora

Furto de cabos: Cemig esclarece responsabilidades de clientes e da distribuidora f6e1

🔊 Clique e ouça a notícia Distribuidora alerta sobre aumento de ocorrências envolvendo ramais subterrâneos, que são de responsabilidade dos consumidores BELO HORIZONTE – O furto de cabos de cobre

Rodovias BR-116 e BR-251 em Minas terão R$ 12,4 bilhões em investimentos 4q94p

🔊 Clique e ouça a notícia Projeto foi aprovado após ampla consulta pública e segue agora para análise do TCU antes de leilão e de contrato GOVERNADOR VALADARES –

SENDI 2025 aponta caminhos para o futuro da energia no Brasil 5t6z60

🔊 Clique e ouça a notícia Evento promovido pela CEMIG debateu o futuro da distribuição de energia e capacitou jornalistas BELO HORIZONTE – A capital mineira foi palco da inovação

Minas aposta no Propag para negociar dívida e ganhar fôlego financeiro 5u5019

🔊 Clique e ouça a notícia Programa federal permitirá parcelamento em 30 anos e uso de imóveis e ações estatais para reduzir o saldo devedor. BELO HORIZONTE – A Assembleia

Minas aposta no Propag para negociar dívida e ganhar fôlego financeiro 5u5019

Minas Gerais atinge 12 GW em energia solar e lidera o setor no Brasil

Minas Gerais atinge 12 GW em energia solar e lidera o setor no Brasil 546y6n

Valor da Codemig será decisivo para aliviar dívida de Minas, diz Tadeu Leite 141871

Minas apresenta novas experiências de enoturismo e ruralidade sustentável na Wine Trade Fair São Paulo 64151k

Cemig retira 3,6 toneladas de cabos irregulares de telecomunicações em postes no primeiro trimestre

Cemig retira 3,6 toneladas de cabos irregulares de telecomunicações em postes no primeiro trimestre 5v4g6t

A partir de segunda, exames da CNH poderão ser agendados on-line em todo o estado

A partir de segunda, exames da CNH poderão ser agendados on-line em todo o estado 2i6217

BDMG reduz taxas de financiamento para micro e pequenas empresas mineiras

BDMG reduz taxas de financiamento para micro e pequenas empresas mineiras 2l5p4

PF investiga fraudes contra o INSS em Minas Gerais 1s315t